Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Туринский хлебокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623900, РФ, Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, 11 А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602267053

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6656001231

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32671-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6656001231

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2023

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров 19 ноября 2023г.

Кворум заседания совета директоров: 5 из 5 членов Совета директоров эмитента, что составляет 100 %.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений: По вопросу голосовали «За» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, Испорчен 1 бюллетень

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая, дата государственной регистрации 10.06.1994, государственный регистрационный номер 1-01-32671-D, акции привилегированные именные бездокументарные, тип 1, номинальной стоимость 1 рубль каждая, дата государственной регистрации выпуска 10.06.1994, регистрационный номер 2-01-32671-D.

Содержание решений, принятых советом директоров:

Вопрос 1. Созыв повторного годового общего собрания акционеров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Созвать повторное годовое общее собрание акционеров:

1. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - заочное голосование;

2. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 25 декабря 2023 года;

3. Дата, не позднее которой бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, имеющему право принять участие в повторном годовом собрании акционеров – 04.12.2023 года

4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 623900 Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта 11А;

5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 25 декабря 2023 года;

6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 30.11.2023 года.

7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора общества на 2023 год и размер его вознаграждения.

7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: В срок до 25 декабря 2023 года (включительно) лицам, имеющим право принять участие в повторном годовом собрании акционеров, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, начиная с 04 декабря 2023 года по адресу: Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта 11А ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.

ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:«Созвать повторное годовое общее собрание акционеров:

1. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - заочное голосование;

2. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 25 декабря 2023 года;

3. Дата, не позднее которой бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, имеющему право принять участие в повторном годовом собрании акционеров – 04.12.2023 года

4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 623900 Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта 11А;

5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 25 декабря 2023 года;

6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 30.11.2023 года.

7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора общества на 2023 год и размер его вознаграждения.

7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: В срок до 25 декабря 2023 года (включительно) лицам, имеющим право принять участие в повторном годовом собрании акционеров, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, начиная с 04 декабря 2023 года по адресу: Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта 11А ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней

Протокол №2 от 20.11.2023г.

3. Подпись:

3.1. Директор ______________ Леонтьева Ольга Валерьевна

3.2. Дата подписи: 20.11.2023 г. М.П.